RASKRINKANA NEVIĐENA MREŽA PRANJA NOVCA U RUSIJI: Pronađeno milijarde dolara u kriptovaluti i gotovini
U koordiniranoj međunarodnoj istrazi, koju predvodi Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) iz Velike Britanije, sankcionisani su i uhapšeni operativci iza ruske mreže za pranje novca vredne milijarde dolara. Mreža je korišćena od strane dilera droge, finansijskih kriminalaca i stranih špijuna.
NCA je ovu operaciju opisala kao „najznačajniju operaciju pranja novca“ u poslednjih nekoliko godina. U akciji su učestvovali FBI iz SAD-a, francuska policija i irska Garda. Mreža je prala novac i kriptovalute za ozbiljne kriminalne bande u Velikoj Britaniji i širom zapada, ruske hakerske grupe, kao i „ruske elite koje pokušavaju da zaobiđu sankcije“.
Uhapšeno 84 ljudi
Operacija „Destabilise“ identifikovala je navodne vođe mreža za pranje novca, rezultirajući hapšenjem 84 osobe i zaplenom više od 20 miliona funti u gotovini i kriptovaluti. Ekaterina Zhdanova, koju je OFAC sankcionisao prošle godine, navodno je na čelu grupe Smart, dok se za šefa TGR-a, Georgea Rosija, ne zna gde se nalazi.
Otkriveno je da su mreže Smart i TGR prale novac za transnacionalne kriminalne grupe poput Kinahana, sindikata odgovornog za trgovinu drogom i oružjem. Takođe, od kasne 2022. do leta 2023., mreža Smart je korišćena za finansiranje neodređenih ruskih špijunskih operacija, dok su prali novac za ruske klijente kako bi izbegli sankcije u Velikoj Britaniji.
Rob Džons, generalni direktor operacija NCA, izjavio je:
– Operacija „Destabilise“ je otkrila milijarderske mreže za pranje novca koje su delovale na način do sada nepoznat međunarodnim organima za sprovođenje zakona ili regulatorima. Prvi put smo uspeli da mapiramo vezu između ruskih elita, kripto-bogatih sajber kriminalaca i bandi droge na ulicama Velike Britanije. Nit koja ih je povezivala – kombinovana snaga (navodnih grupa za pranje novca) Smart i TGR – bila je nevidljiva do sada.
Iako je NCA svesna da će se pojaviti novi akteri koji će pokušati da popune prazninu, on naglašava da sada imaju razumevanje sistema i da će se pozabaviti svima koji pokušaju da zauzmu mesto uhapšenih.
Gledajte “Happy” kablovske kanale i to: “Moje happy društvo”, “Moj happy život”, “Moja happy zemlja” i “Moja happy muzika”.
Program se emituje kod kablovskih operatera “IrisTV” i “Supernova”, a možete ih pronaći na sledećim kanalima: “Moje happy društvo” - IrisTV / 171 ; Supernova / 71 | “Moj happy život” - IrisTV / 172 ; Supernova / 72 | “Moja happy zemlja” - IrisTV / 173 ; Supernova / 73 | “Moja happy muzika” - IrisTV / 174 ; Supernova / 74